Dibekukan Rp361,2 Miliar, Uang Hasil Investasi Bodong Binomo Mengalir ke Negara Ini

JAKARTA - Uang hasil investasi bodong Binomo mengalir ke rekening di sejumlah negara seperti Belarusia, Kazakhstan hingga Swiss. 

Hasil koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan lembaga intelijen keuangan di sejumlah negara telah membekukan total Rp361,2 miliar dari total 150 rekening.

Kepala PPATK, Ivan Yustivandana, menegaskan, jajarannya terus melakukan penelusuran. Termasuk untuk memastikan berapa uang yang dinikmati pemilik Binomo.

“Total jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar,” kata Ivan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (18/3/2022).

• Makin Menarik, Bagaimana Kelanjutan Drama Korea A Business Proposal?
• BEI Catat 22 Emiten Masuk dalam Efek Pemantauan Khusus
• Mau Tetap Bisa Menabung Meski Pendapatan Rendah, Ini Caranya

Dari hasil penelusuran PPATK sejauh ini, dana yang masuk pada rekening yang tersebar di ketiga negara tersebut selanjutnya ditransfer ke entitas pengelola situs judi online yang terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Terakhir PPATK membekukan transaksi di 29 rekening dengan jumlah Rp7,2 miliar.

Menurut Ivan, penelusuran dana terkait investasi ilegal Binomo menunjukkan pemilik platform di Kepulauan Karibia sedikitnya menerima dana sebesar 7,9 juta Euro atau setara Rp125 miliar.  Uang tersebut diterima bertahap pada September 2020 – Desember 2021.

"Berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp13,2 miliar," ungkap Ivan sebagaimana dikutip dari laman resmi TrenAsia.com jaringan media Jogjaaja.com.

• GPH Bhre Cakrahutomo Resmi Jadi KGPAA Mangkunegara X
• Bupati Bantul Resmikan Taman Bermain Pantai Pakde di Kembangsongo
• Polisi Curiga Pemilik Aplikasi Binary Option Binomo di Indonesia

Sementara Bareskrim diketahui terus melakukan penyitaan aset-aset atau barang mewah tersangka Indra Kenz selaku mitra Binomo. Kegiatan ini dilakukan Polri sambil mendata korban-korban penipuan investasi bodong Binomo.