JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=ppatk">PPATK</a>) masih melakukan penelusuran aliran dana binary option&nbsp;<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=binomo">Binomo</a>. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa pihak yang diduga pemilik Binomo dipastikan berada di Kepulauan Karibia.&nbsp;Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan, PPATK terus menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan terkait dengan kasus Binomo. Sejauh ini, sudah ada 29 rekening yang dihentikan transaksinya oleh pihak PPATK.&nbsp;"Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan terhadap 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp7,2 miliar,” ungkap Ivan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 18 Maret 2022.&nbsp;&nbsp;Penghentian transaksi itu menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening dengan total uang senilai Rp361,2 miliar. Sementara itu, PPATK juga berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain untuk terus melakukan pelacakan aliran dana.&nbsp;Menurut Ivan, berdasarkan hasil koordinasi dengan FIU di luar negeri, diketahui ada aliran dana keluar negeri dalam jumlah besar ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.Ivan pun mengungkapkan, penerima dana yang diduga sebagai pemilik platform Binomo berada di Kepulauan Karibia dengan total dana yang masuk sebesar 7,9 juta Euro atau setara dengan Rp125,2 miliar dalam asumsi kurs Rp15.857 per-Euro.&nbsp;Dana itu masuk selama periode September 2020 hingga Desember 2021. &nbsp;Dana itu kemudian ditransfer kembali ke penerima akhir, yakni entitas pengelolas sejumlah situs judi online&nbsp;yang terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Demikian dikutip dari laman resmi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/terima-dana-hingga-rp-125-2-miliar-dalam-setahun-pemilik-binomo-dipastikan-berada-di-karibia">TrenAsia.com</a> jaringan media Jogjaaja.com.Selain itu, ditemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar dan pemilik showroom&nbsp;mobil sebesar Rp13,2 miliar.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bupati-bantul-resmikan-taman-bermain-pantai-pakde-di-kembangsongo">Bupati Bantul Resmikan Taman Bermain Pantai Pakde di Kembangsongo</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/polisi-curiga-pemilik-aplikasi-binary-option-binomo-di-indonesia">Polisi Curiga Pemilik Aplikasi Binary Option Binomo di Indonesia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/berikut-sinopsis-dan-link-nonton-the-adam-project-sub-indo-yang-dibintangi-ryan-reynolds">Berikut Sinopsis dan Link Nonton The Adam Project Sub Indo yang Dibintangi Ryan Reynolds</a></li></ul>“Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," kata Ivan.

Ilustrasi perdagangan berjangka Binomo / Binomodemo.com

binomo

Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa pihak yang diduga pemilik Binomo dipastikan berada di Kepulauan Karibia. 

PPATK Pastikan Pemilik Binomo ada di Karibia, Terima Dana hingga Rp125,2 Miliar dalam Setahun