JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=ppatk">PPATK</a>) melakukan pemblokiran rekening atau penghentian transaksi sementara para influencer&nbsp;yang dijuluki “<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=crazy+rich">crazy rich</a>” terkait dugaan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=investasi+bodong">investasi bodong</a>.&nbsp;Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PPATK memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong, termasuk para <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=influencer">influencer</a>&nbsp;yang kerap kali mempromosikan platform investasi yang diduga bodong.&nbsp;PPATK pun melakukan penghentian transaksi sementara selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar yang dicurigai memiliki hubungan dengan investasi bodong.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/perajin-tempe-putar-otak-menyikapi-kenaikan-kedelai">Perajin Tempe Putar Otak Menyikapi Kenaikan Kedelai</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/kemenko-perekonomian-atma-jaya-dan-microsoft-berkolaborasi-bentuk-kelompok-kerja-aliansi-digital">Kemenko Perekonomian, Atma Jaya, dan Microsoft Berkolaborasi Bentuk Kelompok Kerja Aliansi Digital</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/unik-prewedding-dan-pemotretan-calon-pengantin-dan-model-jogja-ini-dilakukan-di-pesawat">Unik, Prewedding dan Pemotretan Calon Pengantin dan Model Jogja Ini Dilakukan di Pesawat</a></li></ul>Adapun bentuk investasi yang diduga bodong dan ilegal di antaranya berkaitan dengan produk <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=robot+trading">robot trading&nbsp;</a>atau <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=binary+option">binary option</a>&nbsp;yang melibatkan para crazy rich&nbsp;sebagai influencer&nbsp;yang gencar melakukan promosi di berbagai kanal dunia maya.“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran&nbsp;profiling,”&nbsp;ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavanda sebagaimana dikutip dari <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ppatk-memblokir-sementara-rekening-para-crazy-rich-terkait-binomo-soal-dugaan-investasi-bodong">TrenAsia.com</a>, jaringan media Jogjaaja.com Rabu, 23 Februari 2022.Contoh ketidakwajaran profiling&nbsp;adalah kekayaan yang tiba-tiba meningkat secara signifikan pada pemilik rekening dalam waktu yang singkat. Sementara itu, profesi dan sumber dana tidak diketahui secara jelas.&nbsp;Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 oenyediaan jasa keuangan,” papar Ivan.Dikatakan oleh Ivan bahwa jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening yang diblokir tersebut berjumlah sebesar Rp28,24 miliar. Jumlah ini pun masih mungkin untuk bertambah karena proses penelusuran masih terus berlangsung.Mengacu kepada keterangan resmi, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan 634 platform perdagangan berjangka komoditi ilegal yang mencakup binary option&nbsp;seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, serta platform lain yang sejenis.Penanganan yang dilakukan oleh SWI di antaranya menghentikan kegiatan, siaran pers, pemblokiran terhadap situs/web/domain, dan menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian.&nbsp;SWI pun telah memanggil 5 afiliator binary option&nbsp;dan meminta mereka untuk menghentikan promosi serta menghapus konten yang menawarkan binary option&nbsp;dan trading forex&nbsp;ilegal.&nbsp;Indra Kesuma, salah satu influencer&nbsp;yang dikenal sebagai crazy rich&nbsp;asal Medan, telah terseret sebagai terlapor dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh delapan orang korban yang mengaku tertipu oleh aplikasi Binomo.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bos-amazon-jeff-bezos-gelontorkan-modal-ke-start-up-indonesia-lummo-rp-1-14-triliun">Bos Amazon Jeff Bezos Gelontorkan Modal ke Start Up Indonesia Lummo Rp1,14 Triliun</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/investree-temukan-7-akun-telegram-penipu-pemberi-pinjaman">Investree Temukan 7 Akun Telegram Penipu Pemberi Pinjaman</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/tahun-2022-kementerian-pupr-akan-lanjutkan-pembangunan-35-bendungan-senilai-rp-11-67-triliun">Tahun 2022, Kementerian PUPR akan Lanjutkan Pembangunan 35 Bendungan Senilai Rp11,67 Triliun</a></li></ul>Indra seharusnya diperiksa oleh Bareskrim Polri atas laporan tersebut pada Jumat, 18 Februari 2022, namun ia tidak bisa datang untuk memenuhi panggilan dengan alasan berobat ke Turki.&nbsp;

Ilustrasi uang rupiah di bank / Shutterstock

ilustrasi-uang-rupiah-di-bank-shutterstock

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran rekening atau penghentian transaksi sementara para influencer yang dijuluki “crazy rich” terkait dugaan investasi bodong. 

Soal Binomo dan investasi Bodong, PPATK Memblokir Sementara Rekening Para ‘Crazy Rich’